Підрозділом боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, Головного управління ДПС у Миколаївській області спільно з співробітниками Державного бюро розслідувань викрито схему заволодіння коштами державного підприємства з подальшою їх легалізацією.
Встановлено, що службові особи суб’єкта господарювання заволоділи грошовими коштами державного підприємства у сумі понад 16 млн грн, отриманими за постачання спеціальної продукції згідно з умовами договору, фактично не здійснивши постачання. В подальшому отримані злочинним шляхом грошові кошти легалізовані шляхом перерахування на рахунки суб’єктів господарювання з ознаками «фіктивності».
Матеріали досліджуються у межах кримінального провадження за ч. 2 ст. 367, ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК України.
