Служба безпеки України в Одеській області заблокувала діяльність масштабного міжрегіонального конвертаційного центру.
Зловмисники впродовж 10 років проводили махінації з ПДВ, свіпрацювали з десятками підприємств, в тому числі з державними та комунальними компаніями, таким чином через їхню діяльність держава втратила більше 600 млн грн у 2020 році. Виявлено понад 50 підприємств, через які здійснювали махінації.
Для привласнення державних грошей використовували поетапну схему. Спершу оформляли «липові» фінансово-господарські операції з фіктивними підприємствами. На їхні рахунки переводили «оплату» за зобов’язаннями. А вже звідти зловмисники знімали готівку.
До того ж, оперативники спецслужби встановили, що ділки також надавали «послуги» і зі створення схем формування безтоварного податкового кредиту.
Завдяки діяльності центру у 2019-2021 роках не дійшла за призначенням частина бюджетного фінансування, виділеного для реалізації цілої низки важливих, у тому числі і стратегічних проєктів.
Ось лише деякі з них:
-
реконструкція причалу Одеського морського порту;
-
модернізація обладнання виробничої фірми з ремонту та технічного обслуговування суден;
-
постачання унікального обладнання на підприємство енергетичного машинобудування, що має стратегічне значення для економіки та безпеки України.
У межах слідства проведено одночасно 24 обшуки в офісних приміщеннях «конвертаційного центру» та за адресами мешкання учасників схеми. Вилучено:
-
понад 2 млн грн готівки;
-
123 печатки підконтрольних підприємств та їх уставні документи;
-
електронні ключі та оргтехніку із сформованими документами, що підтверджують протиправну діяльність;
-
первинну бухгалтерську документацію та чорнові записи ділків.
У межах кримінального провадження, відкритого за ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем у великих розмірах) Кримінального кодексу України тривають слідчі дії.
Викриття протиправної діяльності проводилось за процесуального керівництва Одеської обласної прокуратури.
Джерело – сайт СБУ
