Український Південь

Інформаційне видання
Новини Херсонщини і України

В Николаеве с кругленькой суммой задержаны мошенники, “отмывавшие” деньги агропредприятий

Служба безопасности Украины в Николаеве пресекла деятельность конвертационного центра, занимавшегося отмыванием денег агропредприятий. При обысках была изъято два миллиона гривен наличными. Сообщает СБУ на странице в Facebook

Силовиками был обнаружен конвертационный центр, через который происходило отмывание денег цепи аграрных предприятий и компаний, занимающихся сбытом металлолома.

Было установлено, что организаторы противоправного бизнеса предоставляли услуги по переводу в «наличку» денег коммерческих структур посредством осуществления безтоварных фиктивных операций.

У мошенников при обысках в офисах конвертцентра было изъято два миллиона гривен наличными, а также более 90 печатей на документацию.

Службой безопасности наложен арест почти на двести счетов, которые использовали организаторы конвертационного центра.

Начато криминальное производство.

Ведомости-Украина

Поділитись публікацією

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

*

code

Відео дня

Популярне

СТРІЧКА НОВИН