Служба безопасности Украины в Николаеве пресекла деятельность конвертационного центра, занимавшегося отмыванием денег агропредприятий. При обысках была изъято два миллиона гривен наличными. Сообщает СБУ на странице в Facebook
Силовиками был обнаружен конвертационный центр, через который происходило отмывание денег цепи аграрных предприятий и компаний, занимающихся сбытом металлолома.
Было установлено, что организаторы противоправного бизнеса предоставляли услуги по переводу в «наличку» денег коммерческих структур посредством осуществления безтоварных фиктивных операций.
У мошенников при обысках в офисах конвертцентра было изъято два миллиона гривен наличными, а также более 90 печатей на документацию.
Службой безопасности наложен арест почти на двести счетов, которые использовали организаторы конвертационного центра.
Начато криминальное производство.