Співробітники Служби безпеки України спільно з поліцією припинили у Херсоні діяльність конвертаційного центру з щомісячним обігом у 15 мільйонів гривень. Про це УНН повідомили у перс-службі СБУ.
Правоохоронці встановили, що конвертцентр обслуговував низку підприємств-експортерів з Київської, Запорізької та Херсонської областей. Організатори забезпечували клієнтам переведення грошей у готівку та допомагали ухилятися від сплати податків.
Співробітники спецслужби затримали кур’єра “конверту” в центрі Херсона та вилучили у нього один мільйон сто п’ятдесят тисяч гривень.
Під час обшуків в офісах конвертцентру правоохоронці виявили комп’ютерну техніку з системою клієнт-банк, печатки з реквізитами фіктивних фірм та “чорну бухгалтерію”, які доводять проведення нелегальних оборудок. Наразі заблоковано рахунки тридцяти комерційних структур, створених організаторами нелегального бізнесу.
