Співробітники управління боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом податкової служби Запорізької області при співпраці з Головним управлінням Національної поліції в Запорізькій області виявили міжрегіональну схему діяльності підприємств, зареєстрованих на території України, які не мали на меті здійснення господарської діяльності.
Шляхом перекручення та внесення завідомо неправдивих відомостей ділки оформлювали операції з незаконного формування податкового кредиту від суб’єктів господарювання, у яких не прослідковується походження товару, з подальшим документальним оформленням операцій з реалізацією на державне підприємство.
Група осіб використовувала ризикові підприємства як транзитні для формування незаконного податкового кредиту для суб’єктів господарювання реального сектору економіки.
У схемі мінімізації податків були задіяні фіктивні підприємства Донецької, Одеської та інших областей.
У результаті спільної роботи виявлено неправомірне формування підприємством Запорізької області податкової вигоди з податку на додану вартість на суму понад 6 мільйонів гривень.
На теперішній час проводяться слідчі дії в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за ознаками правопорушень, передбачених ч.1 ст.366 КК України.
Головне управління ДПС у Запорізькій област
