Сотрудники налоговой полиции области раскрыли схему «отмывания» крупной суммы денег через фиктивные фирмы.
Преступники организовали «конвертационный центр», через который им удалось легализовать около 400 миллионов гривен. Заработанные незаконным путем деньги дельцы перечисляли на счета фирм, зарегистрированных на подставных лиц. Потом средства с этих счетов направлялись контрагентам, за товары и услуги, которые не использовались в хоздеятельности.
Организатору схемы, который зарегистрировал фиктивные фирмы, уже вручили подозрение. Как сообщают в ДФС, уголовное производство открыли сразу по двум статьям: легализация незаконно полученных доходов в особо крупных размерах и фиктивное предпринимательство.
На видео, снятом налоговиками, видно, что при обысках у организаторов «конверта» изъяли печати фиктивных фирм и наличные в гривне и долларах США.
