Український Південь

Інформаційне видання
Новини Херсонщини і України

В Запорожье ликвидировали конвертцентр с оборотом более 150 миллионов

Запорожские правоохранители ликвидировали конвертцентр, который предоставлял услуги предприятиям реального сектора экономики по незаконному формированию налогового кредита и расходов, а также переводу безналичных средств в наличность. Об этом сообщили в пресс-службе ГФСУ, пишет “Капитал“.

Установлена организованная преступная группа в составе 5 человек, которые для прикрытия своей незаконной деятельности создали и зарегистрировали ряд транзитно-конвертационных СХД. Используя подконтрольные компании с предприятиями реального сектора экономики документально оформлялись бестоварные операции, что позволяло последним искусственно формировать налоговый кредит по НДС и расходы.

Общий оборот «проконвертированных» денежных средств с использованием реквизитов указанных транзитно- конвертационных предприятий в течение 2015-2016 г. составил более 150 млн грн. Сумма ущерба оценивается в 25 млн грн.

По результатам семи проведенных обысков изъято компьютерную технику, печати фиктивных предприятий и их первичные бухгалтерские документы, банковские карточки, мобильные телефоны, жесткий диск, флеш-накопитель, черновую бухгалтерию.

На расчетных счетах фигурантов заблокировано денежных средств на 340 тыс. грн. Продолжаются следственные действия.

 

Поділитись публікацією

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

*

code

Відео дня

Популярне

СТРІЧКА НОВИН