Працівниками внутрішньої безпеки ДФС та СБУ викрито та затримано злочинну групу осіб, активну участь у діяльності якої брала керівник управління фінансування, бухгалтерського обліку та звітності ГУ ДФС в Одеській області.
Вона, у змові з іншими особами, вносила неправдиві відомості до офіційних документів та подавала їх до банківських установ, після чого грошові кошти перераховувались на карткові рахунки підставних осіб, які нібито працюють в ГУ ДФС в Одеській області.
За цією схемою на карткові рахунки 5 таких осіб з рахунків ДФС незаконно перераховано та привласнено понад 1,6 млн. грн.
При проведенні обшуків вилучено документи, банківські картки, грошові кошти, ювелірні вироби та злитки з дорогоцінних металів тощо.
За цим фактом прокуратурою Одеської області розпочато та проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за ч.2 ст.364 Кримінального кодексу України (зловживання владою або службовим становищем).
Оперативний супровід досудового розслідування здійснюється управлінням внутрішньої безпеки ГУ ДФС в Одеській області.
