Известного производителя одежды СБУ уличила в финансировании терроризма. Склады с готовой продукцией, пошитой в ЛНР, обнаружили Одесской области.
Об этом корреспонденту Украинской Службы Информации рассказали в пресс-центре СБУ.
Бизнесмены открыли на территории ЛНР предприятие по пошиву одежды. Налоги платили там же, в непризнанной республике. Готовый товар через неконтролируемый участок украинской границы дельцы вывозили в Россию.
Там подделывались документы о том, что одежда якобы пошита в РФ или третьих странах. Затем на этих основаниях уже законно ввозили товар через таможенную границу Украины.
Одежда продавалась в фирменных магазинах на территории всей страны. Доказательство тому – результаты обыска на складах в Одесской области, в ходе которых обнаружили накладные, документы и готовую продукцию. Аналогичные обыски прошли в Киевской, Харьковской, Днепропетровской, Запорожской и Полтавской областях.
По данным спецслужбы, налоги, которые бизнесмены платили в ЛНР, шли в том числе и на финансирование терроризма.
Название компании не разглашается, однако на коробках с одеждой читается надпись “Gloria Jeans”.
Продолжается досудебное расследование в уголовном производстве, открытом по признакам совершения сразу нескольких преступлений. Среди них: финансирование терроризма, отмывание доходов, полученных преступным путем, мошенничество, фиктивное предпринимательство и подделка платежных документов.
